亚泰集团(600881)第七届第二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第七届第二次监事会会议于2005年4月18日在公司总部会议室举行，会议通知于2005年4月8日以书面送达方式发出。监事会主席安桐森先生主持了会议，会议应到监事9名，实到监事9名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如 下事项：

　　1、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《监事会议事规则》修改草案(具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了关于吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁关联交易事项；

　　公司监事张凤瑛作为关联人，已回避表决。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了公司2005年第一季度报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了公司重大会计差错更正的议案：

　　报告期内，公司参股公司？？？东北证券有限责任公司因自2004年起执行《金融企业会计制度》相应追溯调减期初留存收益312，743，017.58元，按照持股比例，公司相应调减年初长期股权投资和年初留存收益62，548，603.51元，各年度的累积影响数如下：

　　(3)调减2003年度当年留存收益及总资产46，361，540.24元，其中：未分配利润37，089，232.20元，盈余公积9，272，308.04元(公益金4，636，154.02元)；

　　(4)调减2003年度期初留存收益及2003年期初总资产16，187，063.27元，其中：未分配利润12，949，650.61元，盈余公积3，237，412.66(公益金1，618，706.33元)；

　　公司监事会认为：上述重大会计差错更正符合会计制度和会计准则的相关规定，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO五年四月二十日