锦际B股(900929)监事会临时会议决议公告

　　本公司监事会于2005年4月18日召开临时会议(通讯表决)，应参加监事3名，实际参加监事2名，因病缺席监事1名。会议审议通过如下事项：

　　1、公司2005年第一季度报告(正文和全文)：监事会认为该报告客观真实地反映了报告期公司经营状况；

　　2、监事会关于公司第十六次股东大会增加修改公司章程议案的提案。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

　　2005年4月20日