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安徽金牛实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月16日召开二届二十次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
五、通过续聘安徽华普会计师事务所担任公司审计工作的议案。
六、通过公司章程修订案。
七、通过关于2005年度预计向关联方购、销货物发生额的议案。
八、通过关于向银行申请最高额抵押贷款的议案：
1、公司拟以公司的厂房、仓库作为抵押物，抵押财产净值为人民币1286万元，为公司向中国银行阜阳分行申请流动资金贷款771万元提供抵押担保，抵押有效期为三年，从签订《最高额抵押合同》生效之日起，至合同所约定的被担保债务偿清为止。
2、公司拟以公司位于颍州区文峰办河滨路302号、颍东区阜蚌路插花镇吕湖村、颍州区颍上南路玻璃制品分公司、颍东区颍河东路麻纺制品分公司等四处房产(评估价值为3277.79万元)；位于颍州区文峰办颍上南路97号等土地使用权(面积共计674921.84平方米，评估价值9000.20万元)；部分机器设备作为抵押物，为公司向中国工商银行阜阳汇通支行贷款8304万元流动资金提供抵押担保，担保期限三年。
九、通过关于对商丘建文农产品(资讯 行情 论坛)销售公司等71家应收帐款计提坏帐准备的议案。
董事会决定于2005年5月21日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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