上港集箱(600018)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配方案。

　　二、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司的议案。

　　三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。

　　四、通过安永大华会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案。

　　五、通过关于向上海国际港务(集团)有限公司收购设立后的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)50%股权及收购意向书的议案 。

　　六、通过关于变更原出资设立上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名)资金来源的议案。

　　七、通过关于投资洋山一期港口工程的议案。

　　八、通过公司2005年A股增发方案的议案。

　　九、通过关于本次募集资金数额及用途的议案。

　　十、通过关于本次增发A股募集资金运用可行性分析的议案。

　　十一、通过关于本次A股增发完成前滚存利润分配的议案。

　　十二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。

　　十三、通过公司章程修改的议案。