天士力(600535)股东大会决议公告

　　天津天士力(资讯 行情 论坛)制药股份有限公司于2005年4月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本28500万股为基数，每10股派3元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。

　　四、通过公司控股子公司天津天士力医药有限公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的关联交易的议案。

　　五、通过修改公司章程相关条款的议案。

　　六、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。