厦门钨业(600549)股东大会决议公告

　　厦门钨业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月18日召开2004年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日公司总股本24000万股为基数， 每10股派2.00元(含税)。

　　三、通过2005年度融资方案。

　　四、未通过修改公司章程的议案。

　　五、通过福建省冶金(控股)有限责任公司关于修改公司章程的临时提案。

　　六、通过关于2005年预计日常关联交易的议案。

　　七、同意桥本幸三郎辞去公司监事职务，选举齐藤隆文为公司监事。

　　八、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构。