华芳纺织召开2004年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华芳纺织(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2005年4月5日以书面方式发出，会议于2005年4月15日在张家港市华芳园酒店会议室以现场方式召开。应到董事10名，实到10名；公司监事列席了会议，会议由董事长黄兴如先生主持，符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议审议并一致通过，形成如下决议：

　　一、审议批准了《2004年度公司董事会工作报告》。

　　二、审议批准了《2004年度公司总经理工作报告》。

　　三、审议批准了《2004年度公司财务决算方案》。

　　四、审议通过了《2004年度公司利润分配预案》。

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，2004年度公司实现净利润为14，533，036.90元，按10%提取1，453，303.69元法定公积金，按5%提取726，651.85元法定公益金，加之以前年度结转50，181，073.42元，减去本年已支付的去年红利10，750，000.00元，累积可供股东分配利润为51，784，154.78元。公司第三届董事会第七次会议提议以2004年度末总股本21500万股为基数，每10股派发0.50元(含税)，共计派发现金1，075万元，经利润分配后，未分配利润为41，034，154.78元，结转下一年度未分配利润。

　　2004年度资本公积金不转赠股本。

　　以上利润分配预案需经股东大会审议通过后生效

　　五、审议通过了《公司2004年年度报告和报告摘要》。

　　六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。详见上海证券交易所网站。

　　七、审议通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》。详见公司当日关联交易公告。

　　八、审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案》。

　　九、审议通过了《公司2005年第一季度报告》。

　　十、决定于2005年5月28日召开公司2004年年度股东大会：

　　1、 召开会议基本情况

　　2、 (1)会议召开时间：2005年5月28日上午9：00

　　(2)会议召开地址：张家港市塘桥镇人民南路华芳园酒店三楼会议室

　　(3)会议召开方式：现场

　　2、会议审议事项

　　(1) 公司2004年年度报告和报告摘要

　　(2) 2004年度董事会工作报告

　　(3) 2004年度监事会工作报告

　　(4) 2004年度公司财务决算方案

　　(5) 2004年度公司利润分配预案

　　(6) 关于修改公司章程的议案

　　(7) 关于预计公司2005年度日常关联交易的议案

　　(8) 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案

　　3、会议出席对象

　　(1)凡在2005年5月16日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　(2)符合条件的股东委托代理人。

　　(3)公司董事、监事和高级管理人员。

　　4、会议登记方法

　　(1)法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股股东持本人身份证、股东帐户和持股证明办理登记手续；

　　(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；

　　5、登记时间及地点

　　2005年5月23日？24日上午8∶30到下午4∶30 到公司证券部办理，外地可信函或传真联系。

　　5、其他

　　(1)会期半天，与会股东交通、食宿费用自理

　　(2)公司地址：张家港市塘桥镇人民南路1号

　　(3)联系电话：[phone]

　　(4)会议联系传真：[phone]

　　(5)联 系 人：宋满元 邹国栋

　　(6)邮政编码：215611

　　特此公告

　　华芳纺织股份有限公司董事会

　　二○○五年四月十八日

　　附件一：

　　授权委托书式样

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席华芳纺织股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签字： 身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日