华能国际(600011)公布董监事会决议公告

　　华能国际(资讯 行情 论坛)电力股份有限公司于近日召开四届十一次董事会及第四届监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度第一季度报告。

　　二、通过公司发行短期融资券的议案：公司在经股东大会批准之日起的十二个月内 在中国境内发行本金总额不超过50亿元人民币的短期融资券。

　　三、通过关于南京燃机项目的议案：公司与华能国际电力开发公司达成如下安排，即南京燃机项目由华能国际电力开发公司和江苏省国信资产管理集团、南京市投资公司共同投资建设，同时华能国际电力开发公司全额偿付公司投入该项目的前期费用(该费用不超过人民币9000万元)。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　上述有关事项需提请2005年第一次临时股东大会审议，会议的时间等具体事宜另行通知。