黄海股份(600579)召开股东大会的公告

　　青岛黄海橡胶股份有限公司于2005年4月14日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：拟定以公司2004年总股本216000000股为基数，每10股派0.20元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修订公司章程的议案。

　　四、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。

　　五、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司提供2005年度的会计报表审计、资产验证及其它咨询服务的议案。

　　董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。