威远生化(600803)召开股东大会的公告

　　河北威远生物化工股份有限公司于2005年4月14日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第一季度报告。

　　二、通过《公司章程修正案(草案)》。

　　三、通过关于与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签署伍仟万元人民币借款互保协议的议案。

　　董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。