牡丹江(600173)召开股东大会的公告

　　黑龙江省牡丹江(资讯 行情 论坛)新材料科技股份有限公司于2005年4月14日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过关于部分应收帐款全额计提坏帐准备的议案。

　　三、通过公司证券事务代表变更的议案。

　　四、通过续聘北京永拓会计师事务所为公司2005年财务审计机构，进行财务报告审计、验资及其他相关咨询服务等业务的议案。

　　五、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　董事会决定于2005年5月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。