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抚顺特殊钢股份有限公司于2005年4月14日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
四、通过公司2004年度计提长期投资减值准备的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易的议案。
六、通过关于《<代理进出口协议>之修订协议》的议案：公司与东北特钢国际贸易公司(下称：东特国贸)决定修改《代理进出口协议》，将原协议收费标准中，东特国贸代理公司产品按出口产品销售收入的1.5%收取代理费，修改为，“东特国贸代理公司产品按出口产品销售收入的4‰收取代理费”。协议的其他条款不变。该修订协议自2005年1月1日起执行。预计公司2005年出口产品销售收入为41541万元，按修改后的条款执行，公司预计支付代理费用约170万元。本次修改并重新签署协议构成关联交易。
七、通过2005年度续聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司财务审计机构的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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