美尔雅(600107)召开股东大会的公告

　　湖北美尔雅(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月13日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配的预案：不分配，不转增。

　　三、通过以招标方式公开聘任2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过公司2005年第一季度报告。

　　董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。