ST渤海(600858)召开股东大会的公告

　　银座渤海集团股份有限公司于2005年4月14日召开七届八次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于2004年度公司资产损失准备计提、资产核销的议案。

　　四、通过关于变更会计政策的议案。

　　五、通过关于预计公司2005年度日常关联交易议案。

　　六、通过公司续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为2005年度财务审计机构的议案。

　　七、通过关于更改公司名称的议案：拟将公司名称变更为银座集团股份有限公司。

　　八、通过关于申请公司股票撤销特别处理的议案：根据公司2004年度审计报告，公司2004年度实现净利润2222.06万元，且主营业务正常运营，公司已消除了股票交易实行其他特别处理的情形。为此，公司特向上海证券交易所申请撤销特别处理。

　　九、通过关于控股子公司东营银座购物广场有限公司投资建设东营银座商城项目的议案：同意东营银座购物广场有限公司在新城区建设东营银座商城(东营银座购物广场有限公司分公司)。计划总投资额为17520万元人民币。

　　十、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年5月20日上午召开第二十届股东大会，审议以上有关事项。