华光股份(600475)召开股东大会的公告

　　无锡华光锅炉股份有限公司于2005年4月14日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以公司2004年末总股本16000万股为基数，每10股转增6股派2元(含税)。

　　二、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　三、通过2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司章程修正案。

　　五、通过前次募集资金使用情况说明的议案。

　　六、通过会计师关于募集资金使用情况专项报告的议案。

　　七、通过关于公司申请增发社会公众股(A股)的议案：本次增发的股票数量不超过6000万股。

　　八、通过关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。

　　九、通过关于本次增发A股前形成的滚存利润分配的议案：本次增发新股完成后，公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润。

　　十、通过关于收购无锡惠联热电有限公司50%股权的议案。

　　十一、通过关于收购无锡华光工业锅炉有限公司40%股权的议案。

　　十二、通过设立无锡惠联环保有限公司(暂定名，以工商核准为准)的议案：公司拟与无锡市锡能实业有限公司、无锡惠山开发建设有限公司、上海华东电力投资经营有限公司、苏州新区华东电力投资经营有限公司等共同投资组建无锡惠联环保有限公司，新公司注册资本7500万元，其中公司以现金出资3750万元，持有其50%的股权。

　　十三、选举蒋良红为公司第二届监事会召集人。

　　董事会决定于2005年5月18日下午2：30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9：00至下午3：00，审议以上有关事项。