中天科技(600522)召开股东大会的公告

　　江苏中天科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月15日以通讯表决的方式召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘中兴华会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。

　　四、通过公司2005年第一季度报告。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过关于对中天日立光缆有限公司(下称：中天日立)进行增资的议案：公司拟同合资方日本国日立电线株式会社对中天日立共同增资400万美元，其中，公司增资300万美元，占增资额的75%。增资完成后，中天日立注册资本为900万美元，股权结构不变，仍为公司占75%。

　　七、通过调整公司部分董事的议案。

　　董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。