中天科技第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2005年4月5日以书面形式发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知，本次会议于2005年4月15日以通讯表决的方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

　　会议形成如下决议：

　　一、审议通过了江苏中天科技股份有限公司监事会2004年工作报告。

　　2004年，监事会共召开了两次会议，积极履行职责，对公司依法运作情况、关联交易情况、董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真的检查，认为：

　　1、公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地进行了执行；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

　　2、公司2004年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、报告期内，公司所进行资产收购的关联交易是公正、公平的，没有损害公司及股东的利益。其他供销关系的关联交易的价格也是按市场原则协商签订，也没有损害公司及股东的利益。均无内幕交易行为。

　　4、公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

　　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2004年度报告》正本；

　　三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2004年度报告摘要》；

　　四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2004年财务决算报告》；

　　江苏中天科技股份有限公司监事会

　　二00五年四月十五日