强生控股第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2005年4月4日，公司以传真方式通知召开第五届董事会第四次会议，于2005年4月13日下午1：30在南京西路920号17楼会议室召开第五届董事会第四次会议，出席会议的董事应到11人，实到10人，朱国兴董事因公缺席，委托张同恩董事代为表决，公司监事会成员及部 分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张同恩董事长主持。

　　经与会董事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

　　一、审议并通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

　　二、审议并通过了《公司2004年度总经理工作报告》。

　　三、审议并通过了《公司2004年度财务决算及2005年财务预算报告》。

　　四、审议并通过了《公司2004年度报告及报告摘要》。

　　五、审议并通过了2004年度利润分配预案。

　　经上海上会会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润124，722，442.80元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金22，807，136.21元，提取法定公益金22，275，269.39元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为180，573，056.06元。董事会决定今年的分配预案为：以现有总股本417，199，496股为基数，向全体股东每10股送红股2股，合计分配股利83，439，899.20元，尚余未分配利润97，133，156.86元结转至下一年度。公司拟以现有总股本417，199，496股为基数，以资本公积金转增股本每10股转增3股。上述利润分配预案尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　公司考虑当前启动的房地产项目获利前景良好，已启动的江桥大酒店和长寿商业广场等项目正处于资金投入期，约需投入资金1.2亿元，所以公司不予现金利润分配。

　　六、审议并通过了对控股子公司徐强置业有限公司单方增资2500万元的关联交易及更改公司名称为上海强生置业有限公司的议案。该议案属于关联交易，独立董事事先了解和认可本议案，张同恩、孙继元、徐元3名关联董事回避表决。

　　七、审议通过控股子公司上海徐强置业有限公司受让公司控股股东上海强生集团有限公司持有的上海宏伟房地产开发有限公司51%股权的关联交易议案。独立董事事先了解和认可本议案，张同恩、孙继元、徐元3名关联董事回避表决。

　　八、审议通过了关于公司日常关联交易的议案，独立董事事先了解和认可本议案，张同恩、孙继元、徐元3名关联董事回避表决。

　　九、审议通过了公司控股子公司上海强生置业有限公司出资600万元持股60%组建上海君强置业有限公司议案。

　　十、审议并通过了修改《公司章程》的议案。(具体内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

　　十一、审议通过了关于公司应收票据贴现会计政策变更的议案。公司以应收票据向银行等金融机构贴现的会计处理，原先贴现时，冲减贴现应收票据的账面价值。现依据财政部《关于印发〈企业会计制度和相关会计准则有关问题解答(四)的通知》(财会〔2004〕3号)的规定，自2004年8月10日起，公司对于以应收票据向银行等金融机构贴现，按照以应收票据为质押取得借款的规定进行会计处理。公司对此项会计政策变更采用追溯调整法处理。上述会计政策变更减少2004年年初应付票据209，470，000.00元，增加2004年年初短期借款209，470，000.00元。

　　十二、审议并通过了聘任黄宏为公司副总经理的议案；同意孟祖耀同志因工作变动，辞去公司副总经理的议案。

　　上述第一、二、三、五、十项需公司年度股东大会审议通过。

　　特此公告

　　上海强生控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　二OO五年四月十五日

　　附：黄宏简历：1960年6月出生，大学学历，中共党员，1981年参加工作，历任上海市出租汽车公司四场修理厂副厂长，四场团委书记，上海强生出租汽车股份有限公司四分公司技术科副科长、科长，上海强生交运营运有限公司副经理、经理。