ST屯河(600737)董监事会决议公告

　　新疆屯河投资股份有限公司于2005年4月12日召开四届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司关于计提资产减值准备的议案。

　　三、通过公司关于重大会计差错更正的议案。

　　四、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　以上有关事项须经2004年度股东大会审议批准，股东大会的召开日期另行公告。