上海新梅(600732)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司2005年度财务审计工作。

　　三、增补朱建军、滕国存为公司第三届董事会董事。

　　四、通过修改公司章程的议案。