成都建投(600109)召开股东大会的公告

　　成都城建投资发展股份有限公司于2005年4月13日召开六届十四次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日股份70982696.43股为基 数，每10股派0.50元(含税)。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过关于董事会提请股东大会授权的预案。

　　五、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司作为公司2005年度中介审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。