旭光股份(600353)召开股东大会的公告

　　成都旭光电子股份有限公司于2005年4月13日召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本94990568股为基数，每10 股派1.20元(含税)。

　　三、通过公司章程修改议案。

　　四、通过续聘四川华信会计师事务所(集团)有限责任公司为公司2005年年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。