山东基建(600350)召开股东大会的公告

　　山东基建(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月14日以通讯表决的方式召开二届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年第一季度季度报告。

　　二、通过关于补充修改公司章程的预案：同意在公司二届十三次董事会审议通过的 公司章程修改预案的基础上，对公司章程做进一步修改；并决定将该预案提交2004年度股东大会审议。

　　三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度国内审计机构的预案。

　　董事会决定于2005年5月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。