金自天正(600560)召开股东大会的公告

　　北京金自天正(资讯 行情 论坛)智能控制股份有限公司于2005年4月13日召开二届十三次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以2004年度末总股本9939.8万股为基数，每10股 派1.00元(含税)。

　　三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计工作的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。

　　六、通过决定向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案，期限壹年。

　　董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。