航民股份(600987)召开股东大会的公告

　　浙江航民股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年4月13日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、批准公司2004年度提取八项资产减值准备及核销坏帐的议案。

　　三、通过公司2004年度利润分配预案：以截至2004年12月31日止公司总股本285000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　四、批准公司募集资金实施情况专项报告的议案。

　　五、通过公司将部分募集资金暂时补充流动资金的议案：公司拟将不超过5000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　六、批准关于明确两个热电分公司热电专用设备折旧年限的议案。

　　七、批准公司2005年度日常关联交易的议案。

　　八、批准公司放弃优先购买香港港深贸易公司持有的公司控股子公司杭州澳美印染有限公司(公司持有其70%的股权)30%股权的议案。

　　九、批准公司放弃优先购买香港金纺布行持有的公司控股子公司杭州钱江印染化工有限公司(公司持有其70%的股权)25%股权的议案。

　　十、批准公司终止设立杭州航民纺织品技术开发有限公司、杭州航民纺织品质量检测有限公司的议案。

　　十一、批准胡先伟辞去公司财务负责人职务；聘任高连相为公司财务负责人。

　　十二、通过修改公司章程的议案。

　　十三、通过续聘浙江天健会计师事务所作为公司2005年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。