创业环保、创业转债召开股东大会的公告

　　天津创业环保(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月14日召开三届十三次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年度末133000万股为基数，每10股派 人民币1.00元(含税)。

　　三、通过修订公司章程的议案。

　　四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师的建议。

　　五、通过关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议。

　　六、通过关于提名高宗泽和王翔飞为公司第三届董事会独立非执行董事候选人的议案。

　　七、通过公司关于申请人民币一亿元流动资金贷款的议案。

　　八、通过关于与湖北省赤壁市建设局签署《关于赤壁市污水处理厂(BOT)项目特许经营协议》的议案：根据此协议，公司将为赤壁市建设处理能力为4万立方米/日的污水处理厂，并获得该污水处理厂的特许经营权。污水处理厂总投资额约为人民币9500万元，特许经营期限25年。

　　董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。