国阳新能(600348)召开股东大会的公告

　　山西国阳新能(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月13日召开二届九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本48100万股为基数，每10股派3.20元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过《公司章程》修正案的议案。

　　四、通过公司关于预计2005年日常关联交易事项的议案。

　　五、通过续聘山西天元会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务报告审计机构的议案。

　　六、通过公司2005年第一季度报告及其摘要。

　　七、通过公司改选部分监事的议案。

　　董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。