|
辽宁成大(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月13日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本498448080股为基数，每1
0股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于为子公司提供融资额度的议案：辽宁成大实业有限公司、辽宁成大丝绸进出口有限公司、辽宁成大广润进出口有限公司、辽宁成大嘉润进出口有限公司和辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司是公司的控股子公司，公司分别持有其85%、66%、67%、62.5%、60%的股权。公司拟为上述子公司提供的融资额度合计为人民币52374万元。
五、通过关于向银行申请授信额度的议案：2005年公司拟向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币28亿元。
六、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
七、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
八、通过董正青辞去公司董事会副董事长及董事职务，提名徐茂谦为公司第四届董事会董事候选人的议案。
九、同意曲树峰辞去公司证券事务代表职务，聘任王红云为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
| 
