*ST金泰(600385)董监事会决议公告

　　山东金泰集团股份有限公司于2005年4月13日召开五届四次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的说明》。

　　四、通过关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理的请示：经审计，公司2004年度实现利润3024626.47元人民币，根据相关规定，公司董事会已于2005年4月14日向上海证券交易所提交了关于撤销公司股票退市风险警示特别处理的申请。

　　上述有关事项须提交2004年度股东大会通过。