阳之光(600673)召开股东大会的公告

　　成都阳之光(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2005年4月12日召开五届十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年第一季度报告。

　　三、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本110794393.6股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过关于向中国农业银行韶关分行申请新增授信业务的议案：同意公司向中国农业银行韶关市分行申请新增最高信用余额为人民币捌仟万元内的各类信贷业务，该信贷业务有效期为3年，从2005年5月1日至2008年5月1日。

　　六、通过聘任国浩律师集团(深圳)事务所为2005年度公司法律顾问的议案。

　　七、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　八、通过董、监事会换届选举的议案。

　　九、通过关于预计2005年度日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。