通化东宝(600867)召开股东大会的公告

　　通化东宝(资讯 行情 论坛)药业股份有限公司于2005年4月13日召开四届十八次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。

　　三、通过董、监事会换届选举的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务审计机构的议案。

　　六、通过公司日常经营关联交易情况及2005年发生额的议案。

　　七、通过对关联方欠款根据实际的帐龄情况计提坏帐准备的议案。

　　董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度(第十五次)股东大会年会，审议以上有关事项。