银泰股份(600683)公布董监事会决议公告

　　银泰控股股份有限公司于2005年4月13日召开四届二十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：拟以公司总股本为基数，每10股派1.00元(含税) 。

　　三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司会计报表、净资产验证及其他相关业务提供服务的议案。

　　四、通过关于提名第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　五、通过修改公司章程部分内容的议案。

　　以上有关事项需提交2004年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。