太原重工第三届董事会2005年第一次临时会议

http://finance.sina.com.cn 2005年04月15日 05:39 上海证券报网络版

　　关于增加2004年度股东大会议案的决议公告

　　太原重工(资讯行情论坛)股份有限公司第三届董事会二OO五年第一次临时会议于2005年4月12日以传真方式发出会议通知，会议于2005年4月13日以通讯方式召开，应出席会议董事11名，实际出席会议董事10名，符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并经全体出席会议董事一致同意，通过如下决议：

　　同意公司监事会2005年4月12日提出的“关于修改公司章程的议案”列入公司于2005年4月26日召开的2004年度股东大会议程，提请本次股东大会审议。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　二OO五年四月十三日上海证券报