*ST金泰(600385)五届一次监事会会议决议公告

　　山东金泰集团股份有限公司五届一次监事会会议于2005年4月13日下午4点在北京鹏润大厦35楼会议室召开，会议通知于2005年4月1日以传真、电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共5人，实际参加表决的监事共5人。会议由监事长杨力夫主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手并书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过公司《2004年年度报告及年度报告摘要》；

　　二、审议通过公司《2004年度利润分配预案》；

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润3，024，626.47元，加上上年度未分配利润-206，798，243.12元，本年度可供股东分配的利润为-203，773，616.65元，公司董事会决定，2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　三、审议通过《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的说明》。

　　上述事项需提交2004年度股东大会通过。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　监事会

　　二零零五年四月十三日上海证券报