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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金泰集团股份有限公司五届四次董事会会议于2005年4月13日下午2点在北京鹏润大厦35楼会议室召开，会议通知于2005年4月1日以传真、电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共7人，实际参加表决的董事共7人。会议由董事长黄俊钦主持
，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议以举手并书面表决的方式全票审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《2004年年度报告及年度报告摘要》；
二、审议通过《公司2004年度利润分配预案》；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润3，024，626.47元，加上上年度未分配利润-206，798，243.12元，本年度可供股东分配的利润为-203，773，616.65元，公司董事会决定，2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、审议通过《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的说明》；
开发成本-金宫山庄29，751，093.43元被原大股东占用，金泰股份公司对其不享有实质控制权，且无法顺利实施该资产的使用权、处置权、收益权。
针对该情况，公司将通过政府协助以协商的方式解决原大股东占用公司资产的问题，使其尽快归还所占用的资产，从而使得解决此问题的成本、代价最低，更好的保护中小股东的利益。鉴于近几年济南市房地产价格持续上涨，公司认为此项资产不存在减值因素。
截止2004年12月31日会计报表中营运资金为负数；逾期借款14，253万元，其中涉诉金额5500万元；部分资产被抵押、依法冻结或查封；主要控股子公司济南恒基制药有限公司尚未通过GMP认证，该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。
针对该情况，公司管理层及全体员工将共同努力，通过盘活公司存量资产，充分利用公司现有资源的优势，在2004年扭亏为赢的基础上，遵从“以效益为中心，以加强科学管理为突破口”的经营理念，协调好股东、债权人和客户的关系，改善现金流量，进一步梳理公司的产业结构及组织体系，重点恢复、发展医药支柱产业，早日完成济南恒基制药有限公司GMP认证、改造工作，同时积极开拓新的利润增长点，克服企业现有的困难，不断增强企业持续经营的能力。
四、审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理的请示》。详细内容见公司《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理申请的公告》。
上述事项须提交2004年度股东大会通过。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零零五年四月十四日上海证券报
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