航民股份第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江航民股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年4月13日下午2：00在杭州萧山航民宾馆会议室召开。会议应到监事5人，与会监事5人，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。会议由监事会召集人徐祖成先生主持，会议逐项审议并一致通过了如下 决议：

　　一、同意公司《2004年度监事会工作报告》；

　　二、同意公司2004年度报告全文及摘要；

　　三、同意公司《2004年度财务决算报告及2005年度财务预算方案》；

　　四、同意关于公司2005年度日常关联交易的议案。

　　其中第一、二、三项议案须提交2004年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江航民股份有限公司监事会

　　二OO五年四月十三日上海证券报