江西长运增加2004年度股东大会临时议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司定于2005年4月29日召开2004年度股东大会，有关会议事项的通知已于2005年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站予以公告。

　　近日，公司控股股东江西长运(资讯 行情 论坛)集团有限公司向公司董事会提交了《关于提请修改江西长运股份(资讯 行情 论坛)有限公司<公司章程>有关条款的议案》和《关于提请重新修订江西长运股份有限公司<股东大会议事规则>的提案》(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)，经公司董事会按关联性原则和程序性原则对提案进行审核后，同意将上述议案提交公司2004年度股东大会审议。

　　公司2004年度股东大会的议案现调整为以下九项：

　　(1)审议《公司2004年度董事会工作报告》

　　(2)审议《公司2004年度监事会工作报告》

　　(3)审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》

　　(4)审议《公司2004年度利润分配方案》；

　　(5)审议《公司2004年年度报告及年度报告摘要》；

　　(6)审议新修订的《公司关联交易决策制度》；

　　(7)审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2005年度审计机构并确定其2004年度审计报酬的议案》；

　　(8)审议《关于修改公司章程的议案》

　　(9)审议新修订的《公司股东大会议事规则》

　　其他有关召开公司2004年度股东大会的事项不变。

　　特此公告

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2005年4月14日上海证券报