浦东建设(600284)召开2004年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的关于召开2004年度股东大会的议案，现将有关具体事项公告如下：

　　一、会议时间、地点和会议期限

　　会议时间：2005年5月20日(星期五)上午9时30分

　　会议地点：上海市浦东芳甸路226号(联洋俱乐部)

　　会议期限：半天

　　召开方式：现场表决

　　二、会议议题

　　1、关于公司2004年度董事会工作报告；

　　2、关于公司2004年度监事会工作报告；

　　3、关于公司2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告；

　　4、关于公司2004年度利润分配的预案；

　　5、关于2005年度会计师事务所聘任的议案；

　　6、关于公司2005年度借款额度的议案；

　　7、关于对控股子公司2005年度贷款担保额度的议案；

　　8、关于调整独立董事津贴的议案；

　　9、关于修改公司章程的议案；

　　10、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　11、关于修改公司董事会议事规则的议案；

　　12、关于修改公司监事会议事规则的议案；

　　三、出席会议的对象

　　1)截止2005年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　2)公司董事、监事和高级管理人员及聘任律师。

　　四、会议登记方法

　　1)本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2)社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　3)异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

　　4)通讯地址：上海浦东浦电路489号5楼

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

　　邮编：200122，传真：[phone]

　　5)登记时间：2005年5月13日上午9：00至11：00，下午1：00至3：00。

　　6)登记地点：中山南路1088号 南浦大厦大堂。

　　7)可达登记地点的公交车辆：

　　43、144、869路南浦大桥站下，64路海潮路站下，65、251、868、928路多稼路站下，581A路董家渡站下。

　　五、其他事项：

　　本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

　　特此公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

　　二00五年四月十五日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托者签字：身份证号码：

　　委托者持股数： 委托者股东账号：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：上海证券报