浦东建设第三届监事会第二次会议决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月15日 05:39 上海证券报网络版 | ||||||||
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2005年4月13日在苏州召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事长吕军先生主持,会议审议并以书面表决形式通过了以下事宜: 一、审议通过《关于公司2004年度监事会工作报告》;
二、审议通过《关于公司2004年度报告及摘要》; 三、审议通过《关于公司2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告》; 四、审议通过《关于公司2004年度利润分配的预案》; 五、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。 原第九条第一款: 本议事规则自监事会通过之日起施行。原议事规则同时废止。 拟修改为: 本议事规则自股东大会通过之日起施行。原议事规则同时废止。 特此公告 上海浦东路桥建设股份有限公司监事会 二○○五年四月十五日上海证券报 |