三一重工召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三一重工(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2005年4月12日上午9时在公司第二会议室召开，本次会议应到董事9人，实到6人，独立董事谢志华、钟掘、李效伟以通讯表决的方式行使了表决权，公司董事会秘书、财务总监 、监事列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由副董事长向文波先生主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年年度报告暨年度报告摘要》

　　二、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

　　三、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

　　四、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》

　　经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度共实现净利润327，297，600.33元，提取法定盈余公积金64，345，108.63元，提取法定公益金32，172，554.32元，加上期初未分配利润524，056，149.94元，公司可供股东分配的利润为754，836，087.32元。

　　本次利润分配预案为：拟以2004年末总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，剩余未分配利润结转下年度分配。

　　五、审议通过了《公司资本公积金转增股本预案》

　　本次公司资本公积金转增股本预案为：拟以2004年末总股本24000万股为基数，向全体股东每10股转增5股。

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构，聘期为1年。

　　七、审议通过了《公司章程修改议案》

　　(详见上海证券交易所网站)

　　八、审议通过了《股东大会议事规则修改议案》

　　(详见上海证券交易所网站)

　　九、审议通过了《董事会议事规则修改议案》

　　(详见上海证券交易所网站)

　　十、审议通过了《关于三一重机与三一重装业务置换的关联交易》

　　详见公司《关联交易公告》(临？200503)。

　　十一、审议通过了《关于湖南三一路面机械有限公司增资扩股的议案》

　　湖南三一路面机械有限公司是公司控股子公司，成立于2004年3月30日，注册资本为3180万元，其中：公司持股93.71%；三一汽车制造有限公司持股6.29%。该公司主营业务为：路面机械类产品及配件的开发、生产和销售、租赁。

　　湖南三一路面机械有限公司拟引进外资“中富(亚洲)机械有限公司”，并按面值1元/股向中富(亚洲)机械有限公司定向增资1100万元。公司及三一汽车制造有限公司放弃本次增资权利。增资扩股后，湖南三一路面机械有限公司变更为中外合资企业，注册资本变更为4280万元，其中：公司持股69.63%；中富(亚洲)机械有限公司持股25.70%；三一汽车制造有限公司持股4.67%。

　　十二、审议通过了《关于投资2000万元参股长沙市商业银行的议案》

　　公司决定投资2000万元参股长沙市商业银行，按发行价1.5元/股认购13，333，333股长沙市商业银行股份。

　　十三、审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》

　　公司定于2005年5月21日上午9时在公司一会议室召开2004年度股东大会，具体事宜通知如下：

　　一、会议审议事项：

　　1、审议《公司2004年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2004年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2004年年度报告及摘要》

　　4、审议《公司2004年度财务决算报告》

　　5、审议《公司2004年度利润分配预案》

　　6、审议《公司资本公积金转增股本预案》

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、审议《公司章程修改议案》

　　9、审议《股东大会议事规则修改议案》

　　10、审议《董事会议事规则修改议案》

　　11、审议《监事会议事规则》

　　二、出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、2005年5月11日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可委托代理人参加。

　　三、会议登记事项：

　　1、登记手续：

　　a)法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　b)社会公众流通股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券投资办。

　　邮政编码：410100

　　3、登记时间：2005年5月19日？20日 上午8时？下午5时

　　四、注意事项：

　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、联系电话：0731？4031555 传真：0731？4031777

　　3、联系人： 孟维强 唐芬

　　特此公告！

　　三一重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年4月15日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席三一重工股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数量： 委托人证券帐户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：上海证券报