金自天正第二届监事会第四次会议决议公告

　　北京金自天正(资讯 行情 论坛)智能控制股份有限公司第二届监事会第四次会议于2005年4月13日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，监事高真女士、王社教先生、李保泉先生、马武先生均亲自出席了会议，监事范湘钧先生因公未能出席监事会，委托马武监事代为行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会召集人高真女士主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：

　　一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2004年年度报告及2004年年度报告摘要》；

　　此报告及报告摘要需提交公司2004年度股东大会审议。

　　二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2004年度监事会工作报告》。

　　此报告需提交公司2004年度股东大会审议。

　　监事会独立意见：

　　公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会，出席了2003年度股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、经营决策程序、高级管理人员履职守法等各方面进行了全面的监督检查。

　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，对董事会准备提交2004年度股东大会审议的公司2004年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。

　　3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　2002年9月，公司首次公开发行人民币普通股3000万股，扣除发行费用后实际募集资金25638万元，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，截止2004年12月31日，公司募集资金投资项目已正式投入使用，实际共使用募集资金19778.73万元，占实际募集资金25638万元的77.14%，尚未使用的募集资金5859.27万元拟补充公司的流动资金所需。

　　4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司未发生收购出售资产情况。

　　5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司未发生重大关联交易；公司与关联方冶金自动化研究设计院、北京中冶科技发展公司、北京冶金横河自动化工程有限公司、北京中钢实业总公司、北京阿瑞姆科贸集团发生了关联交易，监事会审查认为，关联交易客观公平，没有损害公司利益。

　　6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　报告期内，担任公司审计任务的岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　公司利润实现与预测不存在大的差异。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

　　2005年4月13日上海证券报