国阳新能第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西国阳新能(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年4月13日在北京邦泰宾馆三层会议室召开。会议应到监事7名，实到监事6名，会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李彦璧先生主持，会议逐项审议并以 6票全票通过了以下议案：

　　一、公司改选部分监事的议案；

　　由于工作原因，公司监事会同意贾东至先生、胡志宏先生、张润为女士辞去公司监事职务。根据公司股东的提名，公司监事会同意余建全先生作为公司监事会候选人；根据职工代表大会推举，同意白富元先生、周瑞福先生作为公司监事会监事(监事候选人简历见附件)。

　　二、公司2004年度监事会工作报告；

　　三、公司2004年度财务决算报告暨2005年度财务预算的议案；

　　四、公司2004年度利润分配预案；

　　五、公司2004年度报告及摘要的议案；

　　六、关于《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》修正案的议案；

　　监事会议事规则增加一条：

　　“第三十七条 监事会议事规则由监事会拟定、修改，经股东大会批准后生效。”

　　七、公司关于内部控制制度议案；

　　八、公司关于预计2005年日常关联交易事项的议案

　　九、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

　　上述第一、二、三、四、五、六、八、九项议案及第七项议案中《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》需提请公司2004年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山西国阳新能股份有限公司监事会

　　二○○五年四月十三日

　　附：公司监事候选人简历。

　　余建全先生，49岁，高级政工师。历任阳泉煤业(集团)有限责任公司办公室副主任、主任。现任阳泉煤业(集团)有限责任公司党委组织部部长、直属机关党委书记。

　　白富元先生，55岁，高级政工师。历任阳泉煤业(集团)有限责任公司新景矿党委副书记、副矿长、党委书记。现任公司一矿党委书记。

　　周瑞富，53岁，机电工程师。历任阳泉煤业(集团)有限责任公司发供电分公司总经理。现任股份公司发供电分公司总经理、党委书记。上海证券报