国阳新能(600348)召开2004年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西国阳新能(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称公司)于2005年4月2日以电子邮件和书面方式向全体董事发出了召开第二届董事会第九次会议通知。会议于2005年4月13日上午9：00在北京邦泰宾馆三层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事 李维安先生因工作原因不能参加会议，委托独立董事夏冬林先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长石盛奎先生主持，公司监事以及其它高管人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过公司二○○四年度总经理工作报告。

　　本议案9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过公司二○○四年度董事会工作报告。

　　本议案9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过公司二○○四年度财务决算报告暨二○○五年度财务预算的议案。

　　本议案9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过公司二○○四年度利润分配预案。

　　经山西天元会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润347，903，501.56元，加上2003年未分配利润67，951，926.10元，公司2004年度可供分配的利润为415，855，427.66元。

　　根据《公司章程》规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金34，790，350.16元；提取10%法定公益金34，790，350.16元后，可供股东分配的利润为346，274，727.34元。公司拟以2004年末总股本48，100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元(含税)，共计153，920，000.00元。期末留存可供分配的利润192，354，727.34元待以后年度分配。2004年无资本公积金转增股本预案。

　　本议案9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过公司二○○四年度报告及摘要的议案。

　　本议案9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过关于《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修正案的议案，内容详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

　　本议案9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过公司关于内部控制制度议案；

　　为了促进公司规范运作和有序发展，加强投资者关系管理，提高信息披露质量，充分发挥独立董事作用，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司章程规定，公司拟订了《独立董事工作制度》，修订了《信息披露管理办法》和《关联交易决策制度》等内部控制制度。《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》、《关联交易决策制度》全文见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

　　本议案9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过公司关于预计2005年日常关联交易事项的议案。

　　此议案已经得到公司独立董事夏冬林先生、黄聪明先生和李维安先生的事前认可，并发表独立意见。在公司董事会审议该关联交易议案时，关联董事石盛奎先生、白英先生、李宝玉先生回避了表决，非关联董事6票赞成，0票弃权，0票反对通过本议案，内容详见公司关于预计2005年日常关联交易事项的公告(公告编号：临2005-006)。

　　九、审议通过公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。

　　同意续聘山西天元会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务报告的审计机构，审计费用90万元人民币。

　　本议案9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十、审议通过公司二○○五年第一季度报告及摘要；

　　由于目前公司煤炭价格维持高位运行，销量继续增加，公司主营业务收入持续增长。公司预测本年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长，增长幅度在50%以上。

　　本议案9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　上述第二、三、四、五、六、八、九项议案及第七项议案中《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》需提请公司2004年度股东大会审议批准。

　　十一、审议通过关于召开公司二○○四年度股东大会的议案。

　　本议案9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司2004年度股东大会通知如下：

　　(一)会议时间：2005年5月18日上午9：00

　　(二)会议地点：阳泉煤业(集团)有限责任公司一层会议室

　　(三)会议内容：

　　1、审议公司二○○四年度董事会工作报告；

　　2、审议公司二○○四年度监事会工作报告；

　　3、审议公司二○○四年度财务决算报告暨二○○五年财务预算方案；

　　4、审议公司二○○四年度利润分配预案；

　　5、审议公司二○○四年度报告及摘要；

　　6、审议关于《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》修正案的议案；

　　7、审议公司关于内部控制制度议案；

　　8、审议公司2005年日常关联交易的议案；

　　9、审议公司更换部分监事的议案；

　　10、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。

　　(四)参加人员：

　　1、截止2005年5月10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后)，该代理人不必持有本公司股份；

　　3、公司董事、监事及高级管理人员。

　　4、公司聘请的律师。

　　(五)登记事项：

　　1、登记时间：2005年5月13日上午8：00-12：00，下午2：00-5：00；

　　2、登记地点：山西省阳泉市北大街5号山西国阳新能股份有限公司证券部；邮政编码：045000

　　3、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

　　六、与会人员食宿费、交通费自理。

　　七、会议咨询：本公司证券法律部

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告。

　　山西国阳新能股份有限公司董事会

　　二？？五年四月十三日

　　附件：

　　一、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)；

　　二、授权委托书。

　　附件一：回执

　　截止2005年5月10日，我单位(个人)持有山西国阳新能股份有限公司股票股，拟参加公司2004年年度股东大会。

　　股东账户：

　　股东姓名(盖章)：

　　出席人姓名：

　　日期：2005年 月 日

　　附件二： 授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山西国阳新能股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人单位(姓名)：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托日期：上海证券报