陆家嘴延期召开2004年度股东大会有关事项的公告

　　公司第三届董事会第十五次会议原定于2005年4月28日召开2004年度股东大会，有关董事会决议公告刊登于2005年3月15日《上海证券报》和香港《文汇报》。依照法定程序2004年度股东大会审议事项中的第十项议案需要事先取得政府有关部门的核准，因公司尚未收到此项批复，为保证协议得到有效落实，公司决定延期召开2004年度股东大会，具体变更事项公告如下：

　　1、股东大会召开日期延期变更为5月30日上午9：00至11：30。

　　2、公司原定股东大会召开地点从上海浦东崂山西路150号东昌电影院调整到浦东新舞台(浦东大道143号)。

　　(交通方式：公交81、82、85路、隧道五线、隧道六线、隧道八线)

　　3、公司股东大会原股权登记日不变。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴(资讯 行情 论坛)金融贸易区开发股份有限公司

　　董事会

　　2005年4月15日上海证券报