成都建投(600109)召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　(一)会议时间：2005年5月16日上午9：00

　　(二)会议地点：成都市金河宾馆七楼会议室

　　(三)召集人：成都城建投资发展股份有限公司董事会

　　(四)召开方式：现场投票方式

　　(五)参加会议人员：

　　1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

　　2、2005年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

　　二、会议审议事项：

　　1、二00四年度董事会工作报告；

　　2、二00四年度监事会工作报告；

　　3、二00四年度独立董事述职报告；

　　4、二00四年度报告及摘要；

　　5、二00四年度财务决算；

　　6、二00四年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　7、关于修改公司《章程》的议案；

　　8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　9、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

　　10、关于修改公司《信息披露制度》的议案；

　　11、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

　　12、关于董事会提请股东大会授权的议案；

　　13、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。

　　三、现场股东大会会议登记方法：

　　(一)登记方式：通讯传真方式、现场方式均可

　　(二)登记时间：2005年5月13日

　　(三)登记地点：成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室

　　(四)出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

　　1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；

　　2、委托代理人持本人身份证、授权委托人、授权人股东帐户卡和持股凭证；

　　3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

　　四、其他事宜：

　　1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　2、会议联系地址：成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼

　　3、联系电话：[phone] (028)86138017

　　4、联系传真：[phone] (028)86138017

　　5、邮编：610015

　　6、联系人：彭秋锦 蒋希

　　特此公告。

　　成都城建投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二00五年四月十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人(单位)出席成都城建投资发展股份有限公司二00四年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

　　1、对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；

　　2、对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；

　　3、对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票。

　　对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

　　委托人：

　　身份证号：

　　股票账户卡号：

　　持股数量：

　　委托书签发日期： 年 月 日

　　委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

　　受托人签字：

　　身份证号：

　　(注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。)上海证券报