保定天鹅2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年4月14日

　　2.召开地点：公司会议室

　　3.召开方式：现场投票方式。

　　4.召集人：保定天鹅(资讯 行情 论坛)股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事会

　　5.主持人：董事长王东兴先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的的规定，合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东(代理人)9人、代表股份223321970股、占上市公司有表决权总股份69.61

　　% 2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)8人、代表股份21970股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02%。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)、审议保定天鹅股份有限公司2004年度董事会工作报告；

　　1.总的表决情况：

　　同意223321970股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意21970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3.表决结果：提案获得通过。

　　(二)、审议保定天鹅股份有限公司2004年度财务决算预案；

　　1.总的表决情况：

　　同意223321970股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意21970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3.表决结果：提案获得通过。

　　(三)、审议保定天鹅股份有限公司2004年年报及摘要；

　　1.总的表决情况：

　　同意223321970股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意21970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3.表决结果：提案获得通过。

　　(四)、审议保定天鹅股份有限公司2004年利润分配预案；

　　经中喜会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润9，865，328.98元，按照有关规定提取法定盈余公积金986，532.90元，提取法定公益金493，266.45元，本年净利润结余8，385，529.63元。2003年结转未分配利润53，635，200.62元，本报告期末可供股东分配的利润合计为62，020，730.25元。经公司第三届董事会第七次会议研究，拟以2004年12月31日公司总股本32，080万股为基数，按每10股派发现金红利1.5元(含税)向全体股东进行分配，共需派发现金48，120，000.00元，余额13，900，730.25元结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积转增股本或派发红股。

　　1.总的表决情况：

　　同意223321970股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意21970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3.表决结果：提案获得通过。

　　(五)、审议关于修改保定天鹅股份有限公司章程的议案；

　　1.总的表决情况：

　　同意223321970股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意21970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3.表决结果：提案获得通过。

　　(六)、审议关于保定天鹅股份有限公司独立董事制度的议案；

　　1.总的表决情况：

　　同意223321970股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意21970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3.表决结果：提案获得通过。

　　(七)、审议关于续聘中喜会计师事务所的议案；

　　1.总的表决情况：

　　同意223321970股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意21970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3.表决结果：提案获得通过。

　　(八)、审议保定天鹅股份有限公司2004年度监事会工作报告；

　　1.总的表决情况：

　　同意223321970股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意21970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3.表决结果：提案获得通过。

　　(九)、审议关于补选监事的议案。

　　1.总的表决情况：

　　同意223321970股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意21970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3.表决结果：提案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　2.律师姓名：史克通

　　3.结论性意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，股东大会所表决的议案均为公司董事会通知的事项，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　本次股东大会的表决结果合法有效。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2005年4月14日上海证券报