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本公司第四届监事会第四次会议通知于二00五年四月一日以书面形式发出，会议于二00五年四月十三日下午在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到2人，监事庄道军先生因工作原因缺席本次会议。会议由监事陈敏先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过公司《二00四年度监事会工作报告》
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过公司《二00四年度报告及摘要》
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过公司《二00四年度财务决算报告》
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过公司《二00四年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年实现利润总额20，851，599.32元，净利润13，259，407.19元，加上年初未分配利润4，201，674.22元，可供分配的利润为17，461，081.41元。按规定提取法定盈余公积1，325，940.72元，提取法定公益金662，970.36元后，未分配利润为15，472，170.33元。公司拟以2004年12月31日股份70，982，696.43股为基数，按每10股派0.50元(含税)向全体股东分配现金股利3，549，134.82元。本次分配后，公司未分配利润余额为11，923，035.51元，结转下一年度，上述利润分配方案待股东大会审议通过后实施。公司2004年度不实施资本公积转增股本。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司
监事会
二00五年四月十三日上海证券报
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