吉林敖东第四届第十一次监事会会议决议公告

　　吉林敖东(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2005年4月14日在公司三楼会议室召开，会议应到监事5名，实际到会5名，会议由张志安先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定。并形成以下决议：

　　一、审议通过了公司2005年第一季度报告；

　　二、审议通过了关于修改公司章程的议案；

　　三、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　四、审议通过了关于修改监事会议事规则的议案；

　　详见附件二。

　　五、审议通过了公司投资者关系管理制度；

　　六、审议通过了公司监事会换届选举的议案(简历详见附件一)；

　　本公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，应予换届，

　　经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司和公司第四届监事会提名张志安、徐春凤、刁润田为公司第五届监事会监事候选人，并同意将公司第五届监事会候选人提交公司2005年第一次临时股东大会表决。

　　与职工代表选举的监事郭丽、赵大龙共同组成公司第五届监事会。

　　七、审议通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

　　二00五年四月十四日

　　附件一

　　监事候选人简历

　　张志安先生，1961年出生、中共党员、大专学历。历任吉林敖东药业集团股份有限公司主管会计、财务部部长、吉林敖东药业集团股份有限公司财务总监；现任吉林敖东药业集团股份有限公司第四届监事会监事长。

　　刁润田先生，1954年出生、中共党员。曾在延吉市化工一厂，共青团延吉市委，延吉制氧机厂，吉林电大延边分校学习，延吉制氧机厂，延吉市液化气公司，延吉制氧机厂，延边州环保科技所工作，现在延边州国有资产经营总公司工作。

　　郭丽女士，1965年出生、中共党员、大专学历。历任延边敖东制药厂职员；吉林敖东药业集团股份有限公司女工部长、女工主任、计生办主任、工会副主席；现任吉林敖东延边药业股份有限公司工会主席、本公司第四届监事会监事。

　　徐春凤女士，1968年出生、中共党员、大专学历、会计师。历任吉林省黄林一场教师、出纳员、黄林福利公司出纳员、黄林建筑公司会计、黄林供应科会计；吉林敖东延边药业股份有限公司成本资产会计；现任吉林敖东药业集团股份有限公司第四届监事会监事。

　　赵大龙先生，1974年 出生、中共党员、本科学历。现任吉林敖东延边药业股份有限公司储运部部长、本公司第四届监事会监事。

　　附加二

　　关于修改《监事会议事规则》的议案

　　为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司的运作行为，维护股东的合法权益，根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字〔2005〕15号)文件精神，现对《监事会议事规则》进行修改，该《规则》应提交股东大会审议通过后执行。主要修改内容如下：

　　第四十一条 监事会决议需经全体监事的过半数通过方为有效。

　　修改为：

　　第四十一条 监事会决议需经全体监事的过半数通过方为有效。

　　监事会决议应当经出席监事会会议的全体监事签字确认。上海证券报