江山股份第三届监事会第三次会议决议公告

　　南通江山农药化工股份有限公司于2005年4月13日以专人送达的方式召开了第三届监事会第三次会议。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事张克勤先生已辞去监事会召集人及监事职务，未出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

　　1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司监事会议事规则 的议案》；

　　原第二十六条为：

　　第二十六条 本规则经公司第二届监事会第一次会议表决通过，自2002年3月24日起实行。

　　修改为：

　　第二十六条 本规则经公司第二届监事会第一次会议表决通过，自2002年3月24日起实行股东大会审议通过后生效并实施。

　　2、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在2004年度股东大会增加临时提案的议案》。

　　同意在2004年度股东大会增加下述临时提案：

　　1)关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　2)关于修改公司董事会议事规则的议案；

　　3)关于修改公司监事会议事规则的议案；

　　4)关于修改公司独立董事工作制度的议案。

　　南通江山农药化工股份有限公司监事会

　　2005年4月13日上海证券报