江山股份修改及增加2004年度股东大会审议议案 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月15日 05:39 上海证券报网络版 | |||||||||
经公司第三届董事会第二次会议决定,公司将于2005年4月30日召开2004年度股东大会,2005年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了编号为临2005-006号《南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2004年度股东大会的通知》。 根据中国证监会江苏证监局《关于修改上市公司章程的通知》(苏证监公司字[2005]56号文)及上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》的有关规定,公司于2005年4月13日
公司2004年度股东大会的审议议案经修改及增加后为: (1)审议关于增补第三届监事会监事的议案; (2)审议公司2004年度董事会工作报告; (3)审议公司2004年度监事会工作报告; (4)审议公司2004年度财务决算报告; (5)审议公司2004年度利润分配议案; (6)审议公司2005年利润分配政策; (7)审议关于2004年度公司董事、监事薪酬的议案; (8)审议关于调整独立董事津贴标准的议案; (9)审议关于续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及支付审计费用的议案; (10)审议关于修改《公司章程》的议案; (11)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案; (12)审议关于修改《董事会议事规则》的议案; (13)审议关于修改《监事会议事规则》的议案; (14)审议关于修改《独立董事工作制度的议案》; (15)审议关于公司拟用三年时间处理公司职工住房补贴的议案。 公司2004年度股东大会其他主要事项均保持不变: 1、会议日期:2005年4月30日上午9:00; 2、会议地点:江苏省南通市文峰饭店; 3、股权登记日:2005年4月18日; 4、登记时间:2005年4月22日上午:8:30-11:30,下午:13:00-17:00。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2005年4月13日上海证券报
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